Termo bastante usado atualmente, o insider trading é considerado crime não só no Brasil, mas no mundo. Refere-se, em resumo, ao aproveitamento ilícito de informações que privilegiem negociações no mercado financeiro.

É considerado crime financeiro de acordo com a Comissão de Valores Mobiliários no Brasil (CVM), órgão responsável por investigar todos os casos que ocorrem no país. E tais situações podem se dar em diversos locais, como bancos, empresas privadas e no setor público também.

Até mesmo empresas de jogos de cassinos online e apostas esportivas podem cair neste tipo de contravenção e serem investigadas. A propósito, falando sobre cassinos e jogos online, veja aqui os melhores sites de jogos de bingo online que não fazem parte da lista negra de empresas suspeitas e ilícitas.

E o que a CVM fiscaliza? O órgão verifica se as empresas estão em constante compra e venda de ativos e que recebem notificações sobre o melhor momento de vender suas ações, por exemplo, fazendo assim algo que, aos olhos da CVM pareça uma atitude suspeita, pode ser analisada e auditorada de perto.

Uma outra ação realizada e que pode gerar grandes suspeitas por parte dos órgãos de auditoria diz respeito a participação de amigos e familiares empregados nas empresas onde possuem cotas e que podem, eventualmente, receber informações sigilosas, influenciando assim o valor das ações.

Por isso, as empresas precisam enviar informações de forma aberta e simultânea por meio de comunicados, a fim de que todos os investidores sejam notificados ao mesmo tempo sobre as informações e que possam agir e tomar suas decisões de venda e compra como bem lhe convir.

E que empregados ou cargos são os que são diretamente investigados e acusados como insiders no mundo financeiro? Posições ocupadas por acionistas controladores, membros do Conselho Fiscal e pessoas de confiança de membros e administradores (conselheiros, diretores).

Estes podem ser considerados insiders primários (os que lucram com as informações obtidas diretamente). Há também os secundários, ou seja, os que passam as informações a investidores externos. Sendo assim, todos são investigados pelos crimes cometidos.

A pena no Brasil para quem pratica este tipo de crime pode chegar a 5 anos de prisão. Sendo assim, tome bastante cuidado na hora de compartilhar informações, seja via email ou conversas telefônicas e mensagens. O insider trading pode levar a empresa a ter grandes problemas de reputação.