Igor Kolomoisky, influente oligarca ucraniano que apoiou a campanha presidencial de Volodymyr Zelensky, foi apontado como suspeito num caso de fraude e lavagem de dinheiro.
O governo ucraniano tenta reforçar as suas credenciais anti-corrupção para atenuar as preocupações dos aliados ocidentais, que investiram milhões de dólares em apoio econômico e militar ao país, na sequência da invasão da Rússia.
“Igor Kolomoisky foi notificado por suspeita de cometer crimes de fraude e legalização de bens obtidos por meios criminosos”, disse o Gabinete de Segurança Econômica da Ucrânia no sábado. Num comunicado separado, o serviço de segurança estatal da SBU afirmou: “Foi estabelecido que durante os anos 2013-2020, Igor Kolomoisky legalizou mais de meio bilhão de UAH [moeda ucraniana], levando-os para o exterior, enquanto usava a infraestrutura de instituições bancárias controladas.”
Magnata do setor bancário, da energia e da mídia, Kolomoisky apoiou a candidatura presidencial de Zelensky em 2019. Ele é acusado de lavar dezenas de milhões de dólares. No entanto, isso é apenas uma pequena parte dos fundos desviados que os funcionários do governo acusaram a ele e aos seus parceiros de desviarem do PrivatBank , do qual era co-proprietário.
Apesar das inúmeras investigações, sábado foi a primeira vez que Kolomoisky foi formalmente notificado como suspeito de delito criminal. Não ficou imediatamente claro se a notificação que o oligarca recebeu estava relacionada ao PrivatBank ou a outros supostos episódios de irregularidades.
O PrivatBank foi nacionalizado em 2016 depois de ter sido descoberto um buraco de 5,5 bilhões de dólares no seu balanço. Desde então, Kolomoisky e os seus sócios enfrentaram inúmeras batalhas legais sobre o caso PrivatBank em várias jurisdições, de Kiev a Londres, aos EUA, Chipre e Israel.
Em 2021, os EUA impuseram sanções a Kolomoisky, citando a sua alegada corrupção. Em fevereiro, investigadores ucranianos revistaram a residência de Kolomoisky no Dnipro numa operação matinal. A SBU disse que a busca estava ligada a alegações de apropriação indébita na produtora de petróleo Ukrnafta, de propriedade majoritária do Estado, e na refinaria de Ukrtatnafta, que Kolomoisky e seus parceiros controlavam.
?? The Security Service of Ukraine has confirmed that businessman Igor Kolomoisky has been charged with fraud and money laundering, acquired through criminal means.
According to the investigation, Kolomoisky allegedly laundered over $13 million between 2013 and 2020 by… pic.twitter.com/esrAUAkBJo
— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 2, 2023