Na última quinta feira foi deflagrada pela Polícia Federal a Operação Mamma Mia, que visava desmontar uma quadrilha dedicada a evasão de divisas, lavagem de dinheiro e tráfico internacional de de drogas.
Foram cumpridos 74 mandados judiciais nos estados do Amazonas, Minas Gerais, Paraíba, Acre, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Norte. Entre eles, 10 determinavam prisões preventivas e outros 42, buscas e apreensões. Mais de 170 policiais federais estiveram envolvidos na operação, que contou com o apoio da Receita Federal.
De acordo com a determinação da Justiça Federal, cerca de R$ 192 milhões foi angariado pelo grupo criminoso: em razão disso, houve a determinação do sequestro de bens de 57 pessoas físicas ou jurídicas que estão sendo investigadas.
O início das investigações ocorreu em julho de 2020, a partir da informação de que uma pizzaria na cidade de Mossoró fez movimentações financeiras suspeitas com diversas empresas em vários estados diferentes.
O nome do estaebelecimento, segundo o Diário Político, é Pizza Nota 10.
O modus operandi dos criminosos utilizava-se de empresas que comportavam-se de duas formas: as finais, aquelas que concentravam a maioria da movimentação financeira e sacavam a maior parte dos valores e as de passagem, que operavam com valores menores e que serviam de intermediárias para que os recursos chegassem às finais.
A utilidade dessas últimas era a de dificultar o rastreamento da origem do dinheiro ilegal.
Um traficante radicado na Bolívia é o principal suspeito de ser o responsável pelas empresas ditas finais. A Adidância da Polícia Federal em La Paz e o Oficialato de Ligação em Santa Cruz de La Sierra estão trabalhando em conjunto em sua captura.
De acordo com uma moradora da cidade, a pizzaria postou um “texto lindo” alegando que fecharia por causa das medidas restritivas decretadas pela governadora Fátima Bezerra (PT-RN) no combate à covid-19.
E a pizzaria aqui da cidade postou texto lindo que ia fechar por conta dos decretos da governadora por conta do covid-19 e hj sai essa notícia pic.twitter.com/MWpUGU7Wyb
— Try (@Nao_SouRihanna) May 27, 2021